​汇丰/恒生/交通/浦发/平安等 离岸账户被限制、被关户了怎么办? 



还有泛付PanPay,您公司抬头的真实离岸账户(无前缀/非虚拟户)


泛付PanPay的高危名单有吗?都有哪些国家的款可以收?
来源:原创 | 作者:泛付问答大全 | 发布时间: 2020-01-01 | 2847 次浏览 | 分享到:
泛付PanPay的高危名单解读。

1. 泛付PanPay高危名单网址请保存到浏览器书签栏,高危地区名单会不定期更新。
https://www.panpay.com/notice/noticedetails/?id=60
关注微信公众号:泛付PanPay ,也会同步更新高危名单。

高危地区私对公或公对公都需要提前报备。
正常地区私对公或公对公都无需报备。
进入泛付网银左侧有“交易报备”按钮,如实填写资料提前报备。
高危地区未提前报备,会产生额外收费50欧/笔。
涉及来自高危行业/ 高危地区的交易触发额外合规,汇入/汇出费用最低为30 € 至 0.1%*交易额。

高危地区,同一个付款人,同一个付款行,只需要报备一次。

PS:报价的时候可以把这部分成本考虑进去。

2. 俄罗斯受制裁银行名单

  • 俄罗斯联邦储蓄银行(Sberbank)

  • 俄罗斯外贸银行(VTB Bank)

  • 俄气银行(Gazprombank)

  • 俄罗斯国有开发银行(Vnesheconombank)

  • 俄罗斯农业银行(Russian Agriculture Bank)

  • 俄罗斯金融财团银行(Russian Financial Corporation Bank)

一定不要让俄罗斯客户从上面的6家银行付汇过来。


3. 泛付不接受频繁的私对公汇款。请尽量不要让客户用私人账户付汇到泛付账户。偶尔几次私对公汇款是可以的。频繁的私对公汇款,会被封户。一旦封户,无法再重新开户。如果是固定几个老客户,也是可以的。