​汇丰/恒生/交通/浦发/平安等 离岸账户被限制、被关户了怎么办? 



还有泛付PanPay,您公司抬头的真实离岸账户(无前缀/非虚拟户)


客户没有通知的情况下用私户汇款过来了,泛付能不能收?
来源:原创 | 作者:泛付问答大全 | 发布时间: 2020-01-01 | 2413 次浏览 | 分享到:
客户未提前告知的情况下,用私户汇款后的应对方案。

客户没打招呼,直接用私户汇款过来了怎么办?泛付能不能收?

如果是从制裁国家汇款过来,不能收。泛付不接受任何制裁国家汇来的资金。
如果是从高危地区汇款过来,提前报备通过后可以收。
如果是从正常地区汇款过来,无需报备可以直接收。

注意:公对私,或私对公,需要提供客户私人的护照备查。
如果客户不想提供护照,就提供客户的全名/国籍/出生日期/居住地这些信息备查。

附:泛付PanPay制裁/高危地区和高危行业名单
https://www.panpay.com/notice/noticedetails/?id=60